کشور استونی در نوامبر سال ۲۰۱۷، قانون و مقررات جدید وسختگیرانه ای را در رابطه با جلوگیری از پولشویی (AML) درخدمات ارز دیجیتال از جمله کیف دیجیتال و صرافی های آن کشور تصویب کرد.این کشور با تصویب این مقررات سخت تصمیم به تقویت درست و اصولی کسب و کارهای ارزهای دیجیتال دارد و بااین وجود درنوک پیکان صنعت بلاک چین و ارزهای دیجیتال قرار دارد.
درحال حاضر باوجود مقررات سختگیرانه استونی، Bitbay ، که یک پلتفرم معاملاتی رمزنگاری در اروپااست ، به صورت یک صرافی کاملا مجاز تحت این مقررات کار میکند.اقدامات حسابداری دراستونی صرافی را، از نظرروش های مبارزه با پولشویی (AML) و روشهای شناخت مشتری (KYC) را به طور کامل بررسی کرده است. درآمد و سود آن نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و طبق اطلاعیه ای که روز چهارشنبه در وب سایت صرافی منتشر شد حسابرسی تأیید کرد که Bitbay حلال ، امن و دارای مسئولیت مالی است.
https://arzcrypto.com/fa/blog-detail/9488e98f-5db2-45f6-8797-69a17f8b5857-کشوراستونی-و-پذیرش-پلتفرم-bitbay
